Affaire Massata Diack : La CENTIF en dans la "danse" !


Selon les informations de "Libération", la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a été saisie d’une déclaration de soupçon qui vise directement Massata Diack, fils de Lamine Diack. Une démarche pour le moins troublante et pour cause.

Des sources autorisées renseignent que le signalement émanerait d’une banque qui cherche à se couvrir, après avoir failli. En effet, le parquet national financier de Paris a appris que plus d’un million d’euros ont été virés dans le compte sénégalais de Massata Diack logé dans cette banque sans qu’elle ne daigne faire une déclaration de soupçon à l’époque.

C’est parce qu’elle sait que les autorités judiciaires françaises l’ont dans le collimateur que la banque cherche à se couvrir d’autant qu’une enquête préliminaire a été ouverte.

Dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de corruption à Rio, les enquêteurs brésiliens et français ont découvert que Matlock capital group qui appartient à Arthur César de Menezes Soares Filho visé par un mandat d’arrêt international, avait versé trois jours avant le vote attribuant les Jeux olympiques à Rio, la somme de 1,5 million de dollars à une société appartenant à Papa Massata Diack.
Alors que celui-ci clame la régularité de cette opération, le parquet national financier l’assimile à un bakchich.

Une note transmise par les enquêteurs français à ceux de Rio dans le cadre d’une commission rogatoire, révèle qu’en fait, Matlock a tenté de transférer deux millions de de dollars d’un compte qu’il détenait dans les Iles vierges britannique à un compte d’une banque contrôlée par Pape Massata Diack, selon les documents.

Cinq jours plus tard, le 28 septembre, l’argent a été renvoyé par la banque. Qui plus est, le 29 septembre, Soares a utilisé un compte bancaire de Matlock à Miami, pour effectuer deux paiements distincts totalisant deux millions de dollars vers les comptes détenus par Massata Diack directement ou par la société Pamodzi consulting.

Ces comptes se trouvaient dans les filiales de la banque concernée en Russie et au Sénégal.

Ces développements interviennent au moment où on apprend que le FBI décidé d’ouvrir une enquête dans le cadre du volet brésilien de l’affaire dite de corruption à l’IAAF.

liberation


NOUVEAU GOUVERNEMENT : UNE ÉQUIPE DE 32 MINISTRES ET 3 SECRÉTAIRES D’ETAT MISE EN PLACE

Le nouveau gouvernement dont la liste a été lue dimanche soir par le nouveau secrétaire général du...


Independance : Tamba déjà en fête

A quelques heures du traditionnel défilé du 4 Avril, les populations de Tamba sont déjà en fête....


Prestation de serment de Macky Sall : Des invités de marque à Dakar.

Une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont foulé le sol sénégalais depuis lundi en milieu...


Gracié du 4 Avril : Khalifa Sall libéré ?

Selon L’Observateur qui donne l’information, l’ex-maire de Dakar et celui qui fut son directeur...


Tambacounda : le torchon brûle entre les populations de Missira et leur maire.

La jeunesse de Missira et celle des localités environnantes ont battu le macadam ce vendredi. A...


Changement climatique : La température des océans inquiète.

La chaleur au fond des océans a atteint de nouveaux pics. Les chiffres sont alarmants au point...



Tuerie en Nouvelle Zélande : l’appel à la prière du vendredi sera diffusé à la télé.

Le Premier ministre néo-zélandaise a annoncé que l’appel à la prière de ce vendredi sera diffusé à...


CENTRE DE FORMATION EN SANTé : les etudiants en greve

Vers une paralysie du système sanitaire à Tamba. Les étudiants du centre de formation en santé...


Affaire Ibrahima Ndoye : le chauffeur est libéré.

Ibrahima Ndoye est désormais libre comme l’air.Le chauffeur du PUR écope de 6 mois avec sursis...